|
آگهی تشكيل مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام عملكرد سال مالی منتهی به 29/12/1388
بدينوسيله از كليه صاحبان سهام گروه توليدی مهــرام (شركت سهامی عام) يا نمايندگان قانونی
آنها دعوت بعمل میآيد، تا در جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه صاحبان سهام كه در ساعت
14 روز سهشنبه مورخ 29/04/1389 در محل اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران واقع در
خيابان طالقانی، نبش خيابان فرصت تشكيل میگردد، حضور بهم رسانند. برگ ورود به
جلسه مذكور در محل تشكيل مجمع در قبال ارائه برگ سهام و كارت شناسايی يا وكالتنامه
معتبر به سهامداران ارائه خواهد گرديد.
دستور جلسه:
 استماع گزارش
هيئت مديره و بازرس قانونی شركت در خصوص عملكرد سال مالی منتهی به 29/12/1388
تصويب ترازنامه
و صورت سود و زيان عملكرد سال مالی منتهی به 29/12/1388
انتخاب بازرس
قانونی و حسابرس شركت برای سال مالی منتهی به 29/12/1389
تعيين روزنامه
كثير الانتشار جهت درج هر گونه دعوت و آگهی.
ساير موارد قابل
طرح در مجمع عمومی عادی
ضمناً مجمع عمومی فوقالعاده پس از مجمع عمومی عادی در ساعت 16 در محل فوق تشکیل میگردد
دستور جلسه مجمع فوقالعاده:
تصمیم گیری در رابطه با تطبیق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه بورس
ساير موارد قابل
طرح در مجمع عمومی فوقالعاده
|